KAP: NUHCM [ ] NUH CIMENTO SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1572706
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CEDBDD8410C2B
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CEDBDD84C0C2C
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CEDBDD85D0C2D
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CEDBDD87A0C2E
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 19.02.2026
GENEL KURUL TARIHI 14.03.2026
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.03.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR KOCAELI
ILCE KORFEZ
ADRES NUH CIMENTO FABRIKASI SOSYAL TESISI, HEREKE
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2025 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI.
3 - 2025 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI.
4 - 2025 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
5 - 2024 HESAP DONEMINE ILISKIN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NUN DENETIMINI GERCEKLESTIREN DENETIM KURULUSUNUN KABULU, RAPORUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
6 - 2025 HESAP DONEMINE ILISKIN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NUN DENETIMINI GERCEKLESTIREN DENETIM KURULUSUNUN KABULU, RAPORUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
7 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 HESAP DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
8 - 2025 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.
9 - YONETIM KURULUNA ESAS SOZLESME VE SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-19.1 SAYILI KÂR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA, 2026 HESAP DONEMI ICIN KÂR PAYI AVANSI DAGITIMINA KARAR VERMEK UZERE YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
10 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKKI GIBI HAKLARIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
11 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ KARARA BAGLANMASI.
12 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI GEREGI 2026 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
13 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
14 - 2025 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2026 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ KARARA BAGLANMASI.
15 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN BILGI VERILMESI.
16 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL CAGRI ILANI 2025.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2025.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN, 14 MART 2026 GUNU SAAT 14:00``DE SIRKET FABRIKA ADRESI OLAN HEREKE KORFEZ / KOCAELI``NDE YAPILAN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.
1-TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU.
2-2025 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.
3-2025 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.
4-2025 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU, GORUSULDU VE TASDIK EDILDI.
5-2024 YILINA AIT TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU DENETCISI ONAYLANDI, RAPOR OKUNDU, GORUSULDU VE TASDIK EDILDI.
6-2025 YILINA AIT TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU DENETCISI ONAYLANDI, RAPOR OKUNDU, GORUSULDU VE TASDIK EDILDI.
7-YONETIM KURULU UYELERI 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILDILER.
8-2025 YILININ KÂRININ KULLANIM SEKLI GORUSULDU. 2025 YILI DAGITILABILIR KÂRINDAN 22,50 TL (BRUT), 19,125 TL (NET) ORANINDA KÂR PAYININ 17.03.2026 TARIHINDE NAKDEN DAGITILMASINA KARAR VERILDI.
9- YONETIM KURULUNA, 2025 HESAP DONEMI ICIN KÂR PAYI AVANSI DAGITIM YETKISI VERILDI.
10- YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKKI GIBI HAKLAR GORUSULEREK KARARA BAGLANDI.
11- YENI YONETIM KURULU UYELERI VE GOREV SURELERI BELIRLENDI.
12- SIRKETIN 2026 YILI FAALIYET DONEMININ DENETLENMESI ILE ILGILI MEVZUAT KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BDO DENET BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.``NIN DENETCI OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI.
13- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI.
14- 2025 YILI YAPILAN BAGISLAR VE 2026 YILI BAGIS UST SINIRI BELIRLENDI.
15- UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRDA BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
NUH CIMENTO SANAYI A.S. YONETIM KURULU``NUN 19 SUBAT 2026 TARIHLI TOPLANTISINDA, 2025 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN 14 MART 2026 CUMARTESI GUNU SAAT 14:00``DE, EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, `NUH CIMENTO FABRIKASI SOSYAL TESISI HEREKE KORFEZ/KOCAELI` ADRESINDE OLAGAN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE KARAR VERILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.